功能性委員會

本公司於董事會下設有「審計委員會」、「薪資報酬委員會」等功能性委員會,並透過定期之「獨立董事&稽核主管&會計師座談會」,協助董事會監督及健全公司治理。

審計委員會

本公司於民國110年08月20日正式成立「審計委員會」,設有委員三位,由全體獨立董事組成,本屆召集人由陳水金獨立董事擔任,並由陳萬鐘先生、柯在先生兩位獨立董事共同參與審計委員會。
旨於協助董事會提高公司治理績效,其職權包括: 訂定或修正內部控制制度、取得或處分資產、從事衍生性商品交易之重大財務業務行為之處理程序、及內部控制制度有效性之考核,相關組織規程請見公司規章,會議召開情形及出席率請見本公司年報資料。

110 年審計委員會對於重大議案之決議結果及公司對審計委員會意見之處理

召開日期 議案內容 證交法第 14 條之 5 所列事項 未經審計委員會通過,而經全體董事 2/3 以上同意之議決事項 審計委員會決議結果 公司對審計委員會意見之處理
110/11/04
第一屆第一次
本公司民國110年第3季合併財務報表案。 全體出席審計委員同意通過。 全體出席董事同意通過。
資金貸與給子公司聚泰環保材料科技(股)公司案。
為聚泰環保材料科技(股)公司背書保證案。

薪酬委員會

本公司於民國101年02月10日正式成立「薪資報酬委員會」,設有委員三位,由全體獨立董事組成,本屆召集人由陳水金獨立董事擔任,並由陳萬鐘先生、柯在先生兩位獨立董事共同參與薪酬委員會。
旨於協助董事會執行與評估公司整體薪酬與福利政策,協助董事會在公司經營績效、個人表現、同業水準及未來風險等因素之綜合考量下,研訂公司董事、監察人及經理人績效評估與薪資報酬之政策、制度與相關措施…等定期評估,並將所提建議提請董事會討論。
相關組織規程請見公司規章,會議召開情形及出席率請見本公司年報資料。(民國110年度總共召開2次會議,整體委員會出席率為100%)

110 年薪酬委員會議案討論內容:

開會日期 討論事由
110/01/10
第四屆第八次
本公司民國110年度支付董事、監察人薪資報酬案。
修訂本公司年終獎金發放辦法案。
本公司民國110年度支付經理之薪資報酬項目與發放民國109年度年終獎金及激勵獎金案。
110/08/05
第四屆第九次
本公司辦理員工持股信託專案
本公司經理人民國110年調薪案。
本公司經理人民國110年經營績效特別獎金發放案。

與公司治理單位溝通

獨立董事與內部稽核主管 / 會計師之溝通情形

(一)本公司獨立董事與會計師、稽核主管溝通情形:本公司獨立董事&會計師&稽核主管每年至少需舉行一次單獨座談並透過列席董事會、審計委員會進行討論。
(二)稽核主管及會計師與獨立董事隨時得視需要直接聯繫,溝通管道暢通。
(三)近年度(民國110年)獨立董事與簽證會計師、稽核主管座談報告摘要如下:

開會日期/ 會議名稱 出席人員 溝通事項 執行結果
110/03/24
民國110年度 獨立董事 & 會計師 & 稽核主管座談會
陳萬鐘獨立董事
柯 在獨立董事
廖年傑會計師
張連富稽核主管
本公司民國109年度財務報告
本公司民國109年度關鍵查核事項
本公司109年度內部控制制度自行評估聲明書
已針對查核財務報表相關之治理事項進行溝通,
並無異常情事且無重大查核調整、差異或未揭露事項。
獨立董事:無意見。
審議通過後提報董事會。
110.01.26
第十一屆第十四次董事會
董事會各董事成員
廖年傑會計師
張連富稽核主管
本公司民國109年11-12月稽核業務報告。
本公司內部控制改進情形報告
本公司民國110年度稽核計劃。
洽悉,本次會議無意見。
110.03.24
第十一屆第十五次
董事會
董事會各董事成員
廖年傑會計師
張連富稽核主管
本公司民國110年1-2月稽核業務報告。
本公司民國109年度財務報表
本公司民國109年度虧損撥補
本公司內部控制制度自行評估聲明書
洽悉,本次會議無意見。
110.05.06
第十一屆第十六次董事會
董事會各董事成員
廖年傑會計師
張連富稽核主管
本公司民國110年1-4月稽核業務報告。
本公司民國110年度第一季合併財務報表案
洽悉,本次會議無意見。
110.08.05
第十一屆第十八次董事會
董事會各董事成員
廖年傑會計師
張連富稽核主管
本公司民國110年1-7月稽核業務報告。
本公司民國110年度第二季合併財務報表案
洽悉,本次會議無意見。
110.11.04
第一屆第一次審計委員會
陳萬鐘獨立董事
柯 在獨立董事
廖年傑會計師
張連富稽核主管
本公司民國110年1-10月稽核業務報告。
本公司民國110年度第三季合併財務報表案
洽悉,本次會議無意見。
110.11.04
第十二屆第二次董事會
董事會各董事成員
廖年傑會計師
張連富稽核主管
本公司民國110年1-10月稽核業務報告。
本公司民國110年度第三季合併財務報表案
洽悉,本次會議無意見。
總共 0