公司治理

聚隆近年來,不斷提升公司治理的透明度及社會參與度、虛心接收來自各利害關係人的反饋與建議,踏實的往前邁進。
社會共榮、永續經營、實踐企業社會責任理念係為我們持續努力的目標。
期許透過健全、有效率之公司治理制度,得以強化公司營運及確保股東權益。

公司治理組織架構

公司治理主管職權範圍、業務執行重點及進修情形

本公司尚未指定公司治理主管,但設有專責單位負責進行公司治理之相關事務的處理,主要職責為提供董事執行業務所需之資料、協助董事遵循法令、依法辦理董事會及股東會會議相關事宜等。

民國110 年度業務執行情形如下:

  1. 協助獨立董事及一般董事執行職務、提供所需資料並安排董事進修課程
  2. 協助董事會及股東會議事程序及決議法遵事宜。
  3. 維護投資人關係
  4. 擬訂董事會議程、依法定日期召集會議並提供會議資料,並於會後完成董事會議事錄發送予董事會成員。
  5. 依法辦理股東會日期事前登記、法定期限內製作開會通知、議事手冊、議事錄及辦理公司變更登記事項。
  6. 依重大性原則,即時發佈重大訊息予投資人知悉。

內部稽核人員任免

本公司稽核組為一獨立單位,隸屬董事會;於每次董事會列席報告,並於必要時將對公司營運有危害風險之事端立即向層峰進行報告,以落實公司治理。
本公司內部稽核細則明訂內部稽核覆核公司作業程序的內部控制,並報告該等控制之設計及例行實務作業是否適當及其效果和效率,以達內部控制制度目的;內部控制制度及稽核範圍包涵本公司所有作業及本公司之子公司。
本公司已規範內部稽核人員之任免、考評、薪資報酬應提報董事會或由稽核主管簽報董事長核定,並明定於相關規章。

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