董事會職權

本公司之董事會應指導公司策略、監督管理階層、對公司及股東負責，其公司治理制度之 各項作業與安排，應確保董事會依照法令、公司章程之規定或股東會決議行使職權。

第十二屆董事會成員

董事會多元化

本公司為有效提升本公司董事會職能、健全董事會結構，特制定「董事會多元化政策」以期能提高決策能力及更有效地處理組織變化，希冀藉由董事成員多元化的經驗，持續強化公司治理及營運綜效。

近期董事會重要決議事項

董事會績效評估

本公司為落實公司治理並提升董事會運作效能，於民國108年3月25日第十一屆第五次董事會通過「董事會績效評估辦法」。
其評估之衡量項目包括五大面向：①對公司營運之參與程度、②提升董事會決策品質、③董事會組成與結構、④董事的選任及持續進修、⑤內部控制。
本年度本公司董事會內部暨功能性委員會績效自評及董事個別成員績效自評總合結果均為「優」，自我考核結果顯示本公司董事對於各項考核指標運作之效率與效果，均有正面評價；董事會整體運作良好，足見本公司強化董事會效能之成果，符合公司治理。

董事會對永續發展之督導情形

董事會督導永續發展委員會推動永續發展之辦理情形，包括公司評估及檢討永續發展指標、相關風險政策及因應策略，公司治理評鑑執行計劃與改善事項、企業永續經營策略及目標管制表達成情形、及誠信經營、智財管理等相關教育訓練事宜，並定期(一年至少一次)由董事會針對「永續發展委員會」所呈現之成果進行檢討，並適時修正策略目標。

董事會成員及重要成員接班規劃

本公司於近年啟動董事長接班計畫，培育公司內部高階經理人安排進入董事會並且使其熟悉董事會運作，平時並擴大其對集團各營運單位之參與度與工作輪調等經驗。
並依發展策略，針對重要管理階層進行各項培育計畫，進行關鍵人才部門訓練，每2-3年進行輪調，希望透過不同職能之專業能力訓練與整合，培育多方面人才，以利人才傳承與育成決策判斷之能力。
本公司規劃接班計劃中，接班人除須具備卓越工作能力亦須與公司有一致之價值觀與理念，以期帶領公司往前並為股東創造最大之效益。