董事會

第十二屆董事會成員

職稱 姓名 性別 學經歷
董事長 泓厚投資(股)公司
法人代表:周文東
中興大學EMBA 企業領袖組
台北工專機械工程科
台化廠長
董事 賴明毅 彰化師範大學 管理學碩士
聚隆 業務副總經理
董事 施雅惠 日本近畿大學企管系
董事 金瑛發機械工業(股)公司 法人代表:施松林 溪湖國小 金瑛發公司董事長
全瑛公司董事長
董事 帝豪貿易(股)公司 法人代表:林益生 彰化師範大學 企管碩士
董事 周秉儀 美國猶他大學財金系研究所碩士
勤業眾信會計師事務所審查員
資誠會計師事務所稅務部
董事 楊文波 淡江大學水利系
獨立董事 陳水金 東吳大學會計系
中正大學企業管理研究所碩士
元升會計師事務所執業會計師
美利達、正新橡膠工業、三能集團獨立董事
獨立董事 陳萬鐘 中山大學 EMBA
台北工專 化工科、台化原絲廠 廠長
凱賽生物有限公司總工程師
獨立董事 柯在 朝陽科技大學 保險金融研究所
龍寶生命科技 董事長

董事會多元化

本公司為有效提升本公司董事會職能、健全董事會結構,特制定「董事會多元化政策」以期能提高決策能力及更有效地處理組織變化,希冀藉由董事成員多元化的經驗,持續強化公司治理及營運綜效。

近期董事會重要決議事項

日期 重要決議事項
110.01.26
第十一屆第十四次
  1. 通過本公司民國110年度會計師簽證公費案。
  2. 通過本公司為子公司聚泰環保材料科技(股)公司背書保證案。
  3. 通過本公司資金貸與給子公司聚泰環保材料科技(股)公司案。
  4. 通過本公司「年終獎金辦法」修訂案。
  5. 通過本公司薪酬委員會審議之民國110年度支付經理人之薪資報酬項目與發放民國109年度之年終獎金暨激勵獎金案。
  6. 通過本公司薪酬委員會審議之民國110年度支付董事、監察人薪資報酬案。
110.03.24
第十一屆第十五次
  1. 通過本公司民國109年度財務報表案。
  2. 通過本公司民國109年度虧損撥補案。
    本公司民國109年度結算後尚有待彌補虧損新台幣177,354仟元,故不分配員工及董監酬勞;亦不發放股利。
    通過召開本公司民國110年股東常會日期及相關事宜案。
  3. 通過修訂本公司「公司章程」案。
  4. 通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
  5. 通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
  6. 通過修訂本公司「背書保證作業處理程序」案。
  7. 通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。
  8. 通過修訂本公司「洐生性商品交易作業處理程序」案。
  9. 通過本公司民國109年度內部控制聲明書。
110.05.06
第十一屆第十六次
  1. 通過本公司民國110年度第一季合併財務報表案。
  2. 通過新增列本公司民國110年度股東常會召集事由案。
  3. 通過本公司為子公司聚泰環保材料科技(股)公司背書保證案。
110.06.11
第十一屆第十六次
  1. 通過本公司變更110年股東會之召開日期。
  2. 通過處分本公司雲林縣古坑鄉土地案。
  3. 通過本公司為子公司聚泰環保材料科技(股)公司背書保證案。
110.08.05
第十一屆第十六次
  1. 通過本公司民國110年第2季合併財務報表承認案。
  2. 通過本公司辦理員工持股信託專案
  3. 通過討論本公司經理人民國110年調薪案。
  4. 通過本公司經理人民國110年經營績效特別獎金發放案。
  5. 通過本公司芳苑廠購置機器案。
  6. 通過本公司為子公司聚泰環保材料科技(股)公司背書保證解除案。
110.08.20
第十二屆第一次
  1. 通過推選本公司第十二屆董事長。
  2. 通過聘任第五屆薪資報酬委員會成員。
  3. 通過投保董監事及重要職員責任保險案。
110.11.04
第十二屆第二次
  1. 通過本公司民國110年第3季合併財務報表承認案。
  2. 通過本公司為子公司聚泰環保材料科技(股)公司資金貸與案。
  3. 通過本公司為子公司聚泰環保材料科技(股)公司背書保證案。
  4. 通過本公司為子公司聚泰環保材料科技(股)公司現金增資案。

董事會績效評估

本公司為落實公司治理並提升董事會運作效能,於民國108年3月25日第十一屆第五次董事會通過「董事會績效評估辦法」。
其評估之衡量項目包括五大面向:①對公司營運之參與程度、②提升董事會決策品質、③董事會組成與結構、④董事的選任及持續進修、⑤內部控制。
民國110年度,本公司董事會內部暨功能性委員會績效自評及董事個別成員績效自評總合結果均為「優」,自我考核結果顯示本公司董事對於各項考核指標運作之效率與效果,均有正面評價;董事會整體運作良好,足見本公司強化董事會效能之成果,符合公司治理。

董事會成員及重要成員接班規劃

本公司於近年啟動董事長接班計畫,培育公司內部高階經理人安排進入董事會並且使其熟悉董事會運作,平時並擴大其對集團各營運單位之參與度與工作輪調等經驗。
並依發展策略,針對重要管理階層進行各項培育計畫,進行關鍵人才部門訓練,每2-3年進行輪調,希望透過不同職能之專業能力訓練與整合,培育多方面人才,以利人才傳承與育成決策判斷之能力。
本公司規劃接班計劃中,接班人除須具備卓越工作能力亦須與公司有一致之價值觀與理念,以期帶領公司往前並為股東創造最大之效益。

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